证券代码：300683          证券简称：海特生物            公告编号：2024-069




                    武汉海特生物制药股份有限公司

                   第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10
日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会成员。第九
届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于
2024 年 12 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会结束后在公司会议室以现
场方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人
数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本
次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经过审议，形成如下决议：
  （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
    经审议，监事会同意选举赵满岐先生为公司第九届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    （二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    公司 2024 年中期利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
  现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
  及《公司章程》关于利润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公
  司的可持续性发展，符合公司实际情况及长远利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
    三、备查文件
    1、第九届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                             武汉海特生物制药股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2024 年 12 月 10 日