证券代码：300695        证券简称：兆丰股份         公告编号：2024-049



               浙江兆丰机电股份有限公司
           第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全
体监事。

    2、经召集人同意，本次会议于 2024 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。经
全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年中期分红
安排的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的
《关于 2024 年中期分红安排的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。
                                               浙江兆丰机电股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                 二○二四年六月十六日