证券代码：300695        证券简称：兆丰股份          公告编号：2024-050



               浙江兆丰机电股份有限公司
               关于 2024 年中期分红安排的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，为进一步提
高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红
安排如下：

    一、2024 年中期分红安排

    1、中期利润分配形式：现金分红。

    2、中期利润分配条件：（1）2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润
为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满
足公司正常经营和持续发展的需求。

    3、中期利润分配下限：现金分红总额不低于公司最近三个会计年度年均净
利润的 30%。若当期实现的可供分配利润低于前述金额，则以当期实现的可供分
配利润金额为下限。

    4、中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2024 年上半年实现的归属
于上市公司股东净利润的 100%。

    二、相关决策程序

    公司于 2024 年 6 月 16 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会
第十六次会议，均审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》。后期公司
将依据本安排制定 2024 年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会
审议并实施。



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    三、风险提示

    公司 2024 年中期分红方案以董事会、股东大会审议批准的为准。敬请广大
投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第二十一次会议决议；

    2、第五届监事会第十六次会议决议。



    特此公告。


                                             浙江兆丰机电股份有限公司
                                                     董 事 会

                                                二○二四年六月十六日




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