证券代码：300695        证券简称：兆丰股份            公告编号：2024-048



               浙江兆丰机电股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司
全体董事。

    2、本次会议于 2024 年 6 月 16 日采取通讯表决方式召开。经全体董事一致
同意豁免本次会议通知期限。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年中期分红
安排的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的
《关于 2024 年中期分红安排的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十一次会议决议。


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特此公告。


                 浙江兆丰机电股份有限公司
                         董 事 会
                    二○二四年六月十六日




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