证券代码：300725          证券简称：药石科技           公告编号：2024-005
债券代码：123145          债券简称：药石转债



                          南京药石科技股份有限公司

                    第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会
议于2024年1月22日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于
2024年1月19日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集
主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规
定。


       一、   董事会会议审议情况


    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：

       1、审议通过了《关于不向下修正药石转债转股价格的公告》。

    公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以
及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正“药石转债”转
股价格。且在未来 2 个月内（即 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 3 月 22 日），如再
次触发“药石转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自本次董
事会审议通过之日起满 2 个月之后（即下一触发转股价格修正条件的期间从 2024
年 3 月 23 日重新起算），若再次触发“药石转债”转股价格的向下修正条款，
届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“药石转债”转股价格的
向下修正权利。
表决结果：   7    票同意， 0 票反对， 0 票弃权


二、   备查文件


1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；


特此公告。


                                      南京药石科技股份有限公司董事会
                                                      2024年1月22日