证券代码：300725         证券简称：药石科技          公告编号：2024-075
债券代码：123145         债券简称：药石转债



                     南京药石科技股份有限公司

               第三届监事会第二十一次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会
议于2024年10月29日以现场结合视频会议形式在公司会议室召开，以书面方式进
行表决。会议通知已于2024年10月25日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知

中包括会议的相关资料。本次会议应出席监事人数3人，实际出席3人。本次会议
由监事会主席余善宝先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    一、   监事会会议审议情况
    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
    1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：《南京药石科技股份有限公司 2024 年三季度报告》的

编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告。
    表决结果： 3    票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    2、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次2024年度新增日常关联交易预计额度事项是
在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的
原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、
特别是中小股东的利益。

    保荐机构华泰联合证券有限公司发表了核查意见。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告。
    表决结果： 3      票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
    经审议，监事会认为公司本次吸收合并全资子公司南京富润凯德生物医药有

限公司，有利于公司优化管理架构、减少管理层级、提高整体运营效率，降低管
理运行成本，监事会同意该事项。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告。
    表决结果： 3      票同意， 0 票反对， 0 票弃权



    二、   备查文件
    1、南京药石科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议


    特此公告。



                                          南京药石科技股份有限公司监事会
                                                           2024年10月30日