证券代码：300725         证券简称：药石科技        公告编号：2024-083
债券代码：123145         债券简称：药石转债



                       南京药石科技股份有限公司

          关于第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开了
第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于

公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》《关于公司第四届监事会成员薪酬方案
的议案》，相关议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如
下：
    一、本方案适用对象
    公司第四届董事会、第四届监事会全体成员
    二、本方案适用期限
    本次董事会、监事会薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪
酬方案通过后自动失效。

    三、薪酬方案
    （一）董事薪酬
    1.公司非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬
标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的
非独立董事，不在公司领取薪酬。
    2.独立董事
    独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万/年
（税前），按月发放。

    （二）监事薪酬
    在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任
实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
    四、其他说明
    1.公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期

计算并予以发放。
    2.董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会及其他履行职责产生的相
关费用由公司承担。



    特此公告。


                                         南京药石科技股份有限公司董事会

                                                         2024年11月14日