证券代码：300735          证券简称：光弘科技          公告编号：2024-040 号

                    惠州光弘科技股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 10 日以邮

件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 21 日下午在
公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事
9 人（其中萧妙文、邹宗信、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方式出席本次会议
）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。
会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：

    一、审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的议
案》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技
股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

    特此公告。




                                               惠州光弘科技股份有限公司

                                                        董事会
                                                   2024 年 10 月 22 日