证券代码：300746                证券简称：汉嘉设计           公告编号：2024-049




                    汉嘉设计集团股份有限公司
               第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 18 日以
书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十四次会
议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2024 年 10 月 24 日以现场会
议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范
性文件及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。

    本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。与会董事一致认为公司
《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季
度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。




                                汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                        2024 年 10 月 24 日