证券代码：300857    证券简称：协创数据     公告编号：2024-027



                 协创数据技术股份有限公司

             第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式通知了第

三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、

内容和方式。

    （二）本次董事会于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开，以现

场结合视频表决方式进行。

    （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

其中董事林坤煌先生，独立董事李平先生、胡琦先生以视频方式出席

本次会议。

    （四）本次董事会由董事长耿康铭（耿四化）召集和主持，部分

高级管理人员列席了本次会议。

    （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对

象预留授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

《协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为

公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定

的预留限制性股票授予条件已成就，同意将预留授予日确定为 2024

年 4 月 15 日，以 19.29 元/股的授予价格向符合授予条件的 18 名激

励对象授予共计 123.50 万股第二类限制性股票。

    本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审

议全票审议通过。

    上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票

的公告》。

    表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象，

回避本议案的表决，其余非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票，审议通过了该议案。

    （二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予

价格的议案》

    鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《管理办法》
及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划

限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后，公司 2023 年限制性

股票激励计划的授予价格由 19.35 元/股调整为 19.29 元/股。

    上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

    表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象，

回避本议案的表决，其余非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票，审议通过了该议案。

    （三）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予

部分第一个归属期归属条件成就的议案》

    公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的

归属条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本

次符合归属条件的激励对象共计 100 名，可归属的限制性股票数量为

145.41 万股，同意公司对本激励计划第一个归属期满足归属条件的

限制性股票进行归属，并按照本激励计划的规定办理后续归属相关事

宜。

    本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审

议全票审议通过。

    上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属

条件成就的公告》。

    表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象，

回避本议案的表决，其余非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票，审议通过了该议案。

    （四）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分

已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1

名激励对象离职，其不再具备激励对象资格，导致其已获授尚未归属

的 1.00 万股第二类限制性股票不满足归属条件，不予归属，根据《管

理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公

司作废上述不满足归属条件的限制性股票。

    本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审

议全票审议通过。

    上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制

性股票的公告》。

    表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象，

回避本议案的表决，其余非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票，审议通过了该议案。

    三、备查文件
    （一）第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

    （二）第三届董事会第二十次会议决议；

    （三）上海君澜律师事务所关于协创数据技术股份有限公司调整

2023 年限制性股票授予价格、作废部分限制性股票、首次授予部分

归属条件成就及预留授予相关事项之法律意见书；

    （四）上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于协创数据技术股

份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财

务顾问报告；

    （五）上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于协创数据技术股

份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属相

关事项之独立财务顾问报告。

    特此公告。

                                   协创数据技术股份有限公司

                                               董事会

                                           2024 年 4 月 15 日