证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2024-048



                协创数据技术股份有限公司

          第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第二十四次会议通知于 2024 年 7 月 12 日通过邮件的方式通知了

第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、

内容和方式。

    （二）本次董事会于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，以通

讯表决方式进行。

    （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

    （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人

员列席了本次会议。

    （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司
章程>并授权办理工商变更登记的议案》

    公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归

属事项已完成股份登记工作，本次归属股票数量 1,454,100 股，并于

2024 年 6 月 24 日上市流通，本次归属事项完成后，公司总股本由

243,801,046 股增加至 245,255,146 股，注册资本由 243,801,046 元

增加至 245,255,146 元。

    结合公司的实际情况，公司拟调整经营范围。鉴于上述公司股本

及经营范围变动情况，并根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上

市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红（2023 修订）》等法律、行政法规、部门规章和

规范性文件的规定，公司同步对《公司章程》中有关注册资本、经营

范围及其他相关条款进行修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并授权办理工

商变更登记的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通

过。

    （二）逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

    为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据中国

证券监督管理委员会和深圳证券交易所等最新发布的相关规则，结合
公司自身实际情况，对公司内部相关治理制度进行修订。

    出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

    1.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通

过。

    2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通

过。

    3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    4.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变

动的管理制度>的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （三）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议

案》

    为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与

决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，公司根

据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关

规定，制定了公司《独立董事专门会议议事规则》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （四）审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

    公司为子公司协创泰国提供担保，系为保证其经营发展需要，解

决其生产经营资金的需求，有利于促进其经营发展。考虑到子公司经

营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使

用进行控制，故董事会经过审慎讨论，认为本次担保风险可控，同意

本次担保，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人在上述范围

内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，担保授权有效

期间为本次股东大会审议通过之日至 2025 年 4 月 14 日（即 2023 年

度股东大会召开之日起 12 个月）止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通

过。

    （五）审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理投资范围的议案》
    董事会同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，调整使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的投资范围，使用额度不超过人民币4亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的低风险理财产品，该额度自公司第三届董事会第十九次会议审议通
过之日起12个月内有效，在该有效期间内可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的

公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

    （六）逐项审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计

的议案》

    因日常经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度

将与关联方启朔（深圳）科技有限公司及优崴超级运算股份有限公司

分别新增总额为人民币 11,930.00 万元和人民币 9,000 万元关联交易，

交易内容分别为采购商品和采购服务。

    1.审议通过了《关于公司与启朔（深圳）科技有限公司 2024 年

度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    2.审议通过了《关于公司与优崴超级运算股份有限公司 2024 年

度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：关联董事林坤煌回避表决，其余非关联董事 6 名，赞
成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    上述事项已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议

通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。保荐机构发

表了无异议的核查意见。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    （七）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

    为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流

程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （八）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会

的议案》

    公司拟定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）14：30 在公司会议室

召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    三、备查文件

    （一）第三届董事会第二十四次会议决议；
    （二）第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；

    （三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司调

整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的核查意见；

    （四）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司新

增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

    特此公告。

                                    协创数据技术股份有限公司

                                               董事会

                                           2024 年 7 月 15 日