证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2024-049



                协创数据技术股份有限公司
          第三届监事会第二十三次会议决议公告
 关于会计政策变更的公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

 第二十三次会议通知于 2024 年 7 月 12 日通过电子邮件、专人送达的

 方式通知了全体监事。会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。

 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡

 志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、

 有效。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如

 下：

     （一）审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

     监事会认为：公司为子公司协创泰国向银行等金融机构办理授信

 及借款等融资事项提供不超过 36,800 万元的连带责任担保,符合有

 关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中

 小股东利益的情形。
    因此，监事会一致同意公司为子公司协创泰国提供不超过 36,800

万元的的连带责任担保。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通

过。

    （二）审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理投资范围的议案》
    监事会认为：公司本次调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的投资范围，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于提
高现金的管理收益，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的
情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。该事项相关决策和审议程序合法合规，
不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的

公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （三）逐项审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计

的议案》

    监事会认为：公司根据生产经营和业务发展需要，新增与关联方
启朔（深圳）科技有限公司、优崴超级运算股份有限公司 2024 年度

日常关联交易的预计，该事项科学、合理，符合公司的经营状况和公

司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中

小股东利益的情形。

    1.审议通过了《关于公司与启朔（深圳）科技有限公司 2024 年

度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    2.审议通过了《关于公司与优崴超级运算股份有限公司 2024 年

度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    三、备查文件

    （一）第三届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。



                                      协创数据技术股份有限公司

                                                监事会

                                            2024 年 7 月 15 日