证券代码：300857   证券简称：协创数据    公告编号：2024-055



                协创数据技术股份有限公司
        关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15

 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开

 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月31日（星期三）

 召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

     （二）股东大会的召集人：第三届董事会。

     （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序

 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     （四）会议召开的日期、时间：

     1.现场会议召开日期、时间：2024年7月31日（星期三）14:30

     2.网络投票起止日期、时间：2024年7月31日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024

 年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易

 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月31日9:15至

 15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：

    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

    1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议。

    2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

    3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表

决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 26 日（星期五）。

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理

人。

    于股权登记日 2024 年 7 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华
创建大厦1座12层1209号房会议室。

    二、会议审议事项


                                                             备注
  提案编
                    提案名称                         该列打勾的栏目可
  码
                                                           以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
  票提案
           《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司
  1.00                                                      √
           章程>并授权办理工商变更登记的议案》
                                                     √（作为投票对象的
  2.00     《关于修订公司相关制度的议案》
                                                       子议案数：2）
  2.01     《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》            √
  2.02     《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》            √
           《关于为子公司申请银行授信提供担保的议
  3.00                                                      √
           案》
           《关于公司与优崴超级运算股份有限公司
  4.00                                                      √
           2024 年度日常关联交易预计的议案》

    上述议案 1 至议案 4 于 2024 年 7 月 15 日经公司第三届董事会第

二十四次会议审议通过；议案 3、议案 4 于 2024 年 7 月 15 日经公司

第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    议案 1 至议案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事

项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    议案 4 为关联交易事项，关联股东 POWER CHANNEL LIMITED 及其

一致行动人富港电子（天津）有限公司需回避表决，且不得接受其他

股东委托进行投票。

    公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    现场登记或通过信函、传真方式登记。

    （二）登记时间：2024年7月29日至2024年7月30日9:00-12:00，

13:00-17:00。

    （三）登记地点：

    现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

厦1座12层1209号房会议室。

    信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。

    传真号码：0755-33098508。

    （四）登记办法：

    1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托

书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章

的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代

理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。

    3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电

话登记。

    上述信函、传真须在2024年7月30日17:00之前送达或传真至公司，

并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

    4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时

出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办

理登记手续。

    （五）会议联系方式：

    联系人：甘杏

    电话：0755-33098535

    传真：0755-33098508

    电子邮箱：ir@sharetronic.com

    1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，

    则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件1）。

    五、备查文件

   （一）第三届董事会第二十四次会议决议；
（二）第三届监事会第二十三次会议决议。

 六、附件

（一）参加网络投票的具体操作流程；

（二）授权委托书；

（三）股东参会登记表。

特此公告。

                                协创数据技术股份有限公司

                                          董事会

                                     2024 年 7 月 15 日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程


   一、 网络投票的程序

    1. 投票代码：350857。

    2. 投票简称：协创投票。

    3. 填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投 票 时 间 ： 2024 年 7 月 31 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25 、

9:30-11:30和13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 31 日，

9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件2：

                             授权委托书
协创数据技术股份有限公司：

    兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2024 年 7 月

31 日召开的协创数据技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，

对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。

    授权表决意见如下：
                                                            同   反 弃 回
                                                  备注
                                                            意   对 权 避
提案编码             提案名称                   该列打勾
                                                的栏目可
                                                  以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所         √
                         有提案
非累积投
  票提案
           《关于变更注册资本、经营范围、修
  1.00     订<公司章程>并授权办理工商变更登        √
           记的议案》
                                               √（作为投
                                                 票对象的
  2.00     《关于修订公司相关制度的议案》
                                               子议案数：
                                                   2）
          《关于修订公司<股东会议事规则>的
  2.01                                              √
          议案》
          《关于修订公司<董事会议事规则>的
  2.02                                              √
          议案》
          《关于为子公司申请银行授信提供担
  3.00                                              √
          保的议案》
          《关于公司与优崴超级运算股份有限
  4.00    公司 2024 年度日常关联交易预计的          √
          议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

                                     年    月   日
附注：
1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、 单位委托须加盖单位公章；
3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：

               股东参会登记表

姓名                 身份证号

股东账号             持股数量

联系电话             电子邮箱

联系地址             邮编

是否本人参会         备注