证券代码：300857     证券简称：协创数据     公告编号：2024-062



                协创数据技术股份有限公司

          第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第二十五次会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过邮件的方式通知了

第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、

内容和方式。

    （二）本次董事会于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，以现

场结合视频表决方式进行。

    （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

其中董事林坤煌先生、独立董事李平先生、胡琦先生以视频方式出席

了本次会议。

    （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人

员列席了本次会议。

    （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    董事会同意调整“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩

建项目”募集资金投资金额及使用内部结构，并将“东莞市塘厦镇物

联网智能终端生产建设项目”部分尚未使用募集资金 7,599.85 万元

用于“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的算力

数据中心建设，以提高募投项目投资效益和募集资金使用效率。

    保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公

告》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该

议案。

    （二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的

议案》

    公司拟定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）14：30 在公司会议室召

开 2024 年第二次临时股东会，审议相关议案。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东

会的通知》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该
议案。

    三、备查文件

   （一）第三届董事会第二十五次会议决议；

   （二）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司变

更部分募集资金用途的核查意见。

   特此公告。

                                  协创数据技术股份有限公司

                                            董事会

                                       2024 年 8 月 19 日