证券代码：300857    证券简称：协创数据      公告编号：2024-083



                协创数据技术股份有限公司

          第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第二十八次会议通知于 2024 年 9 月 27 日通过邮件的方式通知了

第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、

内容和方式。

    （二）本次董事会于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。

    （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

    （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司部分高级管

理人员列席了本次会议。

    （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以

实施募投项目的议案》
    经审议，董事会认为：公司使用募集资金对全资子公司增资以实

施募投项目，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计

划和安排，履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》等有关规定。

    保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露《关于使用部分募集资金对全资子公

司增资以实施募投项目的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （二）审议通过了《关于聘任名誉董事长和首席科技官的议案》

    经审议，董事会同意聘任郭台强先生为公司名誉董事长,郭台强

先生不属于公司董事、监事或高级管理人员，不承担相关义务。郭台

强先生为公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 的实际控制人，其

具备在云计算、云服务、人工智能领域广阔的战略视野和拥有多年上

市公司管理的丰富经验，以及其在全球算力行业的影响力和背景，将

指导公司迈向更加辉煌的未来，为公司高质量和可持续发展保驾护航，

以更好的业绩回报公司股东和社会；董事会同意聘任钱明先生为公司

首席科技官，钱明先生的经验和背景与公司长期经营战略和技术路线

方向高度契合，有助于推动公司关键技术的落地和应用，对于公司未
来发展具有重要意义。聘任钱明先生为公司首席科技官有利于公司长

远前瞻性发展。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露《关于聘任名誉董事长和首席科技官

的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    三、备查文件

    （一）第三届董事会第二十八次会议决议；

    （二）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司使

用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

    特此公告。



                                       协创数据技术股份有限公司

                                                 董事会

                                             2024 年 9 月 30 日