证券代码：300858           证券简称：科拓生物         公告编号：2024-029




             北京科拓恒通生物技术股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第八次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同
时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯表决方式进行。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第八次会议通知时限的议案》

    根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第三届董事会第八次会议通
知时限。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的有关规定，以及公司于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条
件已经成就，同意确定 2024 年 5 月 15 日为首次授予日，并同意以 13.00 元/股的
价格向符合条件的 17 名激励对象授予 260 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2024-031）。

    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，北京市君致律师事务所对
该事项出具了法律意见书。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事孙天松、刘晓军、乔向前为本次股权激励计划的激励对象，作为关
联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

三、备查文件

    1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

    2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第
五次会议决议》。

    特此公告。



                                        北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                  董事会

                                                          2024 年 5 月 16 日