证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-032
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开及出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日，
9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公
司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计22名，代表公司有表决权的股份共计
149,745,275股，占公司有表决权股份总数的56.8304%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表公司有表决权的股份
共计131,492,641股，占公司有表决权股份总数的49.9033%。
2、参加网络投票的股东
通过网络投票的股东共计14名，代表公司有表决权的股份共计18,252,634股，
占公司有表决权股份总数的6.9271%。
3、参加本次会议的中小投资者股东
出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计16
名，代表公司有表决权的股份共计18,346,734股，占公司有表决权股份总数的
6.9628%。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份94,100股，占公司总股份的
0.0357%；通过网络投票的股东14名，代表股份18,252,634股，占公司总股份的
6.9271%。
4、出席或列席现场会议的其他人员
本次股东大会现场会议无法到会的董事、监事、高级管理人员通过视频方式
参会。公司聘请的律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东
所 持 股 份 的 99.9539 ％ ； 反 对 8,460 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东
所 持 股 份 的 99.9539 ％ ； 反 对 8,460 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东
所 持 股 份 的 99.9539 ％ ； 反 对 8,460 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东
所 持 股 份 的 99.9539 ％ ； 反 对 8,460 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东
所 持 股 份 的 99.9539 ％ ； 反 对 8,460 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
审议本议案时，关联股东孙天松、林伟、刘晓军、乔向前作为公司非独立董
事回避表决，上述股东合计持有的92,781,907股股份不计入上述有表决权股份总
数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决情况：同意56,954,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9851％；
反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0149％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东
所 持 股 份 的 99.9539 ％ ； 反 对 8,460 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于独立董事2024年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东
所 持 股 份 的 99.9539 ％ ； 反 对 8,460 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
8.01《关于监事陈杰先生2024年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东
所 持 股 份 的 99.9539 ％ ； 反 对 8,460 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8.02《关于监事郭霄女士2024年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东
所 持 股 份 的 99.9539 ％ ； 反 对 8,460 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8.03《关于监事宋继宏女士2024年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东
所 持 股 份 的 99.9539 ％ ； 反 对 8,460 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东
所 持 股 份 的 99.9539 ％ ； 反 对 8,460 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东
所 持 股 份 的 99.9539 ％ ； 反 对 8,460 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证了本次股东大会并出具
法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的
资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京市君致律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
