证券代码：300858           证券简称：科拓生物          公告编号：2024-030



              北京科拓恒通生物技术股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2024
年 5 月 15 日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北
京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于豁免第三届监事会第八次会议通知时限的议案》

    根据实际情况，经全体监事同意，决定豁免公司第三届监事会第八次会议通
知时限。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

    3、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》以及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同
意确定 2024 年 5 月 15 日为首次授予日，并同意以 13.00 元/股的价格向符合条件
的 17 名激励对象授予 260 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2024-031）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

    1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

    特此公告。



                                        北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                  监事会

                                                          2024 年 5 月 16 日