证券代码：300858              证券简称：科拓生物              公告编号：2024-060



               北京科拓恒通生物技术股份有限公司
               2024 年第三次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。




一、会议召开及出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：2024年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统 进 行网 络投 票 的具 体时 间为 ： 2024 年 11月 20日 ， 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11
月20日，9:15-15:00。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公
司会议室。

    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共计167名，代表公司有表决权的股份共
计153,930,017股，占公司有表决权股份总数的58.4185%。

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    出席本次现场会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份

共计131,398,541股，占公司有表决权股份总数的49.8675%。

    2、参加网络投票的股东

    通过网络投票的股东共计161名，代表公司有表决权的股份共计22,531,476
股，占公司有表决权股份总数的8.5510%。

    3、参加本次会议的中小投资者股东

    出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计161

名，代表公司有表决权的股份共计22,531,476股，占公司有表决权股份总数的
8.5510%。其中：通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%；通过网络投票的股东161名，代表股份22,531,476股，占公司有
表决权股份总数的8.5510%。

    4、出席或列席现场会议的其他人员

    本次股东大会现场会议无法到会的部分董事以及全体监事、高级管理人员通

过视频方式参会。公司聘请的律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
     （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

     表决情况：同意153,724,517股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8665 ％ ； 反 对 173,400 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
0.1126％；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0209％。

     其中，中小投资者表决情况为：同意22,325,976股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.0879％；反对173,400股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.7696％；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1425％。

     表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

     北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证了本次股东大会并出具
法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的
资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。

四、备查文件

     1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

     2、《北京市君致律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。



                                               北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                         董事会

                                                                   2024 年 11 月 20 日