证券代码：300927            证券简称：江天化学         公告编号：2024-025



                         南通江天化学股份有限公司
                    第四届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2024
年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5
月 17 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议通过《关于
提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 6 月 13 日召开 2024
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                                 南通江天化学股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 28 日