证券代码：300927         证券简称：江天化学       公告编号：2024-051



                       南通江天化学股份有限公司
                  第四届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2024

年 10 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 7

日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会议

应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合

法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第

三季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    经审核，监事会认为：本次制度的制定符合公司实际情况，决策程序符合有关法律

法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公
司监事会同意本次《舆情管理制度》制定事项。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1.第四届监事会第十一次会议决议；

   2.深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                              南通江天化学股份有限公司监事会

                                                           2024 年 10 月 22 日