证券代码：300927         证券简称：江天化学     公告编号：2024-058

                     南通江天化学股份有限公司

               2024 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年11月7日（星期四）14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统

进行网络投票的具体时间为：2024年11月7日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月
7日9:15至15:00期间的任意时间。
    2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室
    3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：公司董事长朱辉先生
    6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，
决定召开本次股东大会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1. 股东及股东代理人出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 197 人，代表股份 103,762,854 股，占上市公司
总股份的 71.8778%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 102,188,094
股，占上市公司总股份的 70.7870%。通过网络投票的股东 189 人，代 表股份
1,574,760 股，占上市公司总股份的 1.0909%。

    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 189 人，代表股份 1,574,760 股，占上市公
司总股份的 1.0909%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股 东 189 人， 代 表 股 份
1,574,760 股，占上市公司总股份的 1.0909%。

    2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场和视频方式出席或列
席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：

    1.审议通过《关于补选陈东明先生为公司董事的议案》
    总表决情况：
   同意 103,500,134 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.7468%；反对 211,120 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.2035%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0497%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,312,040 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.3168% ；反对
211,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.4065%；弃权 51,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.2767%。

    四、律师出具的法律意见

    北京大成（上海）律师事务所律师刘云和康琼梅出席并见证了本次股东大会
并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所
做出的决议合法有效。
   五、备查文件
   1、2024年第二次临时股东大会决议；
   2、北京大成（上海）律师事务所出具的《北京大成（上海）律师事务所关

于南通江天化学股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                       南通江天化学股份有限公司董事会

                                                     2024 年 11 月 7 日