证券代码：300927      证券简称：江天化学    公告编号：2024-060




                    南通江天化学股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会

议于 2024 年 11 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年

11 月 15 日通过邮件、专人送达、电话等方式向全体董事发出。会议由公司董事

长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员

列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

    公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定结合公司实际情况，

公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会

及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关部门最终核

准、登记的情况为准。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                         南通江天化学股份有限公司董事会

                                                   2024 年 11 月 18 日