证券代码：300927      证券简称：江天化学    公告编号：2024-065




                     南通江天化学股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会

议于 2024 年 12 月 4 日在江苏省南通市五洲皇冠酒店以现场结合通讯的方式召

开。会议通知于 2024 年 11 月 27 日通过邮件、专人送达、电话等方式向全体董

事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事

9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）

的议案》

    公司全体董事一致同意选举董事长兼总经理朱辉先生（简历详见 2022-057

号公告）为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                         南通江天化学股份有限公司董事会

                                                   2024 年 12 月 4 日