证券代码：300927         证券简称：江天化学        公告编号：2024-068



                       南通江天化学股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2024
年 12 月 18 日（星期三）在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12
月 10 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于签署<知识产权转让及实施许可合同>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第十二次会议决议。
     特此公告。
                                               南通江天化学股份有限公司监事会
                                                             2024 年 12 月 19 日