证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-029
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5
月22日在云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室召开2023年年度股东大会。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，
并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人（以下统称“股东”）人数为35人，出席会议的
股东所持有表决权的股份总数为311,515,945股，出席会议的股东所持有表决权
股份数占公司有表决权股份总数（已剔除回购股份数量，下同）的74.1227%，
其中：通过现场投票的股东10人，代表有表决权股份206,280,489股，占公司有
表决权总股份的49.0828%；通过网络投票的股东25人，代表有表决权股份
105,235,456股，占公司有表决权总股份的25.0399%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东人数为31人，
代表有表决权股份15,860,465股，占公司有表决权总股份的3.7739%。其中：通
过现场投票的中小股东8人，代表有表决权股份74,200股，占公司有表决权总股
份的0.0177%。通过网络投票的中小股东23人，代表有表决权股份15,786,265股，
占公司有表决权总股份的3.7562%。
公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员通过现
场及通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审
议及表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：311,486,145股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，
下同）的99.9904%；17,000股反对，占出席会议有表决权股份的0.0055%；
12,800股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0041%。
表决结果：通过。
2. 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：311,486,145股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9904%；
17,000股反对，占出席会议有表决权股份的0.0055%；12,800股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0041%。
表决结果：通过。
3. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：311,469,845股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9852%；
33,300股反对，占出席会议有表决权股份的0.0107%；12,800股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0041%。
表决结果：通过。
4. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：311,486,145股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9904%；
17,000股反对，占出席会议有表决权股份的0.0055%；12,800股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0041%。
表决结果：通过。
5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：311,506,645股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9970%；500
股反对，占出席会议有表决权股份的0.0002%；8,800股弃权，占出席会议有表
决权股份的0.0028%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董事、监事及高级
管理人员及其关联人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东，本公司未知中
小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致
行动人，下同）表决情况：15,851,165股赞成，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数（含网络投票，下同）的99.9414%；500股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0.0032%；8,800股弃权，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0.0555%。
表决结果：通过。
6. 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决情况：311,486,145股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9904%；
17,000股反对，占出席会议有表决权股份的0.0055%；12,800股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0041%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：15,830,665股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8121%；17,000股反对
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1072%；12,800股弃权，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0807%。
表决结果：通过。
7. 审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》
表决情况：311,506,645股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9970%；500
股反对，占出席会议有表决权股份的0.0002%；8,800股弃权，占出席会议有表
决权股份的0.0028%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：15,851,165股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9414%；500股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0032%；8,800股弃权，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0555%。
表决结果：通过。
8. 审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
表决情况：311,506,645股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9970%；500
股反对，占出席会议有表决权股份的0.0002%；8,800股弃权，占出席会议有表
决权股份的0.0028%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：15,851,165股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9414%；500股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0032%；8,800股弃权，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0555%。
表决结果：通过。
9. 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
表决情况：311,506,645股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9970%；500
股反对，占出席会议有表决权股份的0.0002%；8,800股弃权，占出席会议有表
决权股份的0.0028%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：15,851,165股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9414%；500股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0032%；8,800股弃权，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0555%。
表决结果：通过。
10. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
表决情况：306,681,444股赞成，占出席会议有表决权股份的98.4481%；
4,834,501股反对，占出席会议有表决权股份的1.5519%；0股弃权，占出席会议
有表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：11,025,964股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的69.5185%；4,834,501股反
对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的30.4815%；0股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
11. 审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决情况：311,465,686股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9839%；
36,259股反对，占出席会议有表决权股份的0.0116%；14,000股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0045%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：15,810,206股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6831%；36,259股反对
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2286%；14,000股弃权，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0883%。
表决结果：通过。
12. 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：305,806,986股赞成，占出席会议有表决权股份的98.1674%；
5,700,159股反对，占出席会议有表决权股份的1.8298%；8,800股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0028%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,151,506股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.0051%；5,700,159股反
对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.9394%；8,800股弃权，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0555%。
表决结果：通过。
13. 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）管理办法>的议案》
表决情况：305,806,986股赞成，占出席会议有表决权股份的98.1674%；
5,700,159股反对，占出席会议有表决权股份的1.8298%；8,800股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0028%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,151,506股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.0051%；5,700,159股反
对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.9394%；8,800股弃权，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0555%。
表决结果：通过。
14. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相
关事宜的议案》
表决情况：305,806,986股赞成，占出席会议有表决权股份的98.1674%；
5,700,159股反对，占出席会议有表决权股份的1.8298%；8,800股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0028%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,151,506股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.0051%；5,700,159股反
对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.9394%；8,800股弃权，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0555%。
表决结果：通过。
15. 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：311,506,645股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9970%；500
股反对，占出席会议有表决权股份的0.0002%；8,800股弃权，占出席会议有表
决权股份的0.0028%。
表决结果：通过。
16. 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：311,506,645股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9970%；500
股反对，占出席会议有表决权股份的0.0002%；8,800股弃权，占出席会议有表
决权股份的0.0028%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
17. 逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
17.01 股东大会议事规则
表决情况：306,027,661股赞成，占出席会议有表决权股份的98.2382%；
5,479,484股反对，占出席会议有表决权股份的1.7590%；8,800股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0028%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
17.02 董事会议事规则
表决情况：306,027,661股赞成，占出席会议有表决权股份的98.2382%；
5,479,484股反对，占出席会议有表决权股份的1.7590%；8,800股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0028%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
17.03 独立董事工作制度
表决情况：306,027,661股赞成，占出席会议有表决权股份的98.2382%；
5,479,484股反对，占出席会议有表决权股份的1.7590%；8,800股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0028%。
表决结果：通过。
17.04 独立董事年报工作制度
表决情况：306,027,661股赞成，占出席会议有表决权股份的98.2382%；
5,479,484股反对，占出席会议有表决权股份的1.7590%；8,800股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0028%。
表决结果：通过。
17.05 关联交易决策制度
表决情况：306,027,661股赞成，占出席会议有表决权股份的98.2382%；
5,479,484股反对，占出席会议有表决权股份的1.7590%；8,800股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0028%。
表决结果：通过。
17.06 规范与关联方资金往来制度
表决情况：306,027,661股赞成，占出席会议有表决权股份的98.2382%；
5,479,484股反对，占出席会议有表决权股份的1.7590%；8,800股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0028%。
表决结果：通过。
17.07 对外担保决策制度
表决情况：306,027,661股赞成，占出席会议有表决权股份的98.2382%；
5,479,484股反对，占出席会议有表决权股份的1.7590%；8,800股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0028%。
表决结果：通过。
17.08 对外投资管理制度
表决情况：306,027,661股赞成，占出席会议有表决权股份的98.2382%；
5,479,484股反对，占出席会议有表决权股份的1.7590%；8,800股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0028%。
表决结果：通过。
17.09 募集资金管理办法
表决情况：306,027,661股赞成，占出席会议有表决权股份的98.2382%；
5,479,484股反对，占出席会议有表决权股份的1.7590%；8,800股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0028%。
表决结果：通过。
18. 审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：311,506,645股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9970%；500
股反对，占出席会议有表决权股份的0.0002%；8,800股弃权，占出席会议有表
决权股份的0.0028%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：15,851,165股
赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9414%；500股反对，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0032%；8,800股弃权，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0555%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派曲惠清律师、董玮祺律师出席本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序
、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《
股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
1、《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
2024年5月22日
