证券代码：300971         证券简称：博亚精工            公告编号：2024-034


                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次

会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 10 月

23 日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实

际出席 8 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

    会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下

决议：

    一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了

公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报

告》。

    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果: 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    董事会认为：公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，

是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募

集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改

变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重

大不利影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于部分募投项目延期的公告》。本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

    表决结果: 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    四、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议。

    2、第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

    3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

        特此公告。




                                           襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                    董事会

                                                  2024 年 10 月 24 日