长江证券承销保荐有限公司

                     关于襄阳博亚精工装备股份有限公司

                           部分募投项目延期的核查意见



      长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为襄阳
博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精工”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对博
亚精工部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

      一、募集资金基本情况

      根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号），襄阳博亚精工装备
股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会首次公开发行人民币普
通股（A股）21,000,000股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，募集资金总额为
人民币38,304.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币3,930.48万元，实际募集
资金净额为人民币34,373.52万元。

      中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月9日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546号《验资报告》。

      二、募集资金使用情况

      截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
28,348.31万元，募集资金使用情况如下：

                                                                                  单位：万元
 序                                  调整后拟投入      截至 2024 年 6 月 30 日
                项目名称                                                          投资进度
 号                                  募集资金金额      累计投入募集资金金额
       核心零部件及智能精密装
 1                                         24,373.52                  22,031.84     90.39%
       备生产建设项目
                                              1
 序                                 调整后拟投入       截至 2024 年 6 月 30 日
                项目名称                                                         投资进度
 号                                 募集资金金额       累计投入募集资金金额
         产品研发、检测及试验中心
2                                           5,000.00                  1,307.00    26.14%
         项目
3        补充流动资金                       5,000.00                  5,009.47   100.19%
                合计                       34,373.52                 28,348.31    82.47%

        三、部分募投项目延期的具体情况及原因

        （一）本次募投项目延期的具体情况

        公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“产品研发、检测及试
验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

                                             项目原计划达到预定     项目延期后达到预定可
 序号                   项目名称
                                                 可使用状态时间         使用状态时间

    1       产品研发、检测及试验中心项目          2024 年 10 月          2025 年 6 月


        （二）本次募投项目延期的原因

        本次部分募投项目延期的主要原因：受市场形势和经济环境变化等因素影响，

公司在实施过程中不断优化具体方案，以提高募投项目整体质量和募集资金使用

效率。公司综合考虑内外部影响因素，为让募投项目更好地符合公司“高端化、

智能化、精密化、绿色化”的产品发展方向，兼顾新质生产力的发展要求，打造

更加完善的板带成型装备、核心零部件技术综合平台，公司采取了稳健的投资策

略，导致项目实施进度有所延缓。经过综合分析和审慎评估，公司决定将该募投

项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

        四、本次部分募投项目延期对公司的影响

        产品研发、检测及试验中心项目并不直接生产产品，其效益从为公司提供的

技术支撑服务中间接体现。本次部分募投项目延期，不会对公司的正常经营造成

重大影响。本次部分募投项目延期是公司根据外部情况变化、项目实施进展情况

和实际需要作出的审慎决定，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金投资

用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。从

                                             2
长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量

地实施，有助于公司长远健康发展。

    五、履行的审议程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2024 年 10 月 23 日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于部

分募投项目延期的议案》，同意公司对“产品研发、检测及试验中心项目”达到

预定可使用状态的时间进行延期。

    （二）独立董事专门会议意见

    全体独立董事认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况

做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次部分募投项

目延期有利于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规

划，符合公司和全体股东的利益。我们同意将“产品研发、检测及试验中心项目”

达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 6 月 30 日。

    （三）监事会审议情况

    监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作

出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。

监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：博亚精工本次部分募投项目延期事项通过董事会、

监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策

程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定。

本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未改变募集资金用

途，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公
                                    3
司长期发展规划。

    保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的

使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

    综上所述，保荐机构对博亚精工本次部分募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限
公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                    孔令瑞                    张硕




                                             长江证券承销保荐有限公司

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