证券代码：300971          证券简称：博亚精工            告编号：2024-035


                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 10 月
23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及法律、法规的规定。
会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下
决议：

    一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了

公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

    表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作
出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。
同意公司本次部分募投项目延期的事项。

    表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。




             襄阳博亚精工装备股份有限公司

                       监事会

                  2024 年 10 月 24 日