证券代码：300997             证券简称：欢乐家       公告编号：2024-014




                   欢乐家食品集团股份有限公司
             第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免本次会议
通知时间要求，本次会议的通知于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件及书面方式送达
全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。


 二、 董事会会议审议情况
    (一) 逐项审议通过《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维
护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的公告》。
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。


 三、 备查文件

    1. 第二届董事会第二十二次会议决议
    2. 独立董事专门会议审核意见
    特此公告。




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    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                     2024 年 2 月 7 日




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