证券代码：300997             证券简称：欢乐家        公告编号：2024-025




                   欢乐家食品集团股份有限公司
             第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议于 2024 年 2 月 22 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议的通知于
2024 年 2 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴
先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


 二、 董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于调整椰子加工项目实施方式及与关联方签署相关终止
合作协议的议案》
    本议案经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司同
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整椰子加工项目实施方式
及与关联方签署相关终止合作协议等事项的关联交易公告》。
    本议案审议时无关联董事需要回避表决的情形。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。


 三、 备查文件

    1. 第二届董事会第二十三次会议决议
    2. 独立董事专门会议审核意见


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特此公告。


                 欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                 2024 年 2 月 22 日




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