证券代码：300997             证券简称：欢乐家            公告编号：2024-037




                   欢乐家食品集团股份有限公司
             关于 2023 年年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
     分配比例：每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。
     本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购
专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股
分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。


一、 利润分配预案的具体内容
    根据欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度财务报
告，公司 2023 年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为净 利 润 为
278,393,717.19 元，其中，母公司实现的净利润为 401,431,377.60 元。依据《公
司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金
40,143,137.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为
500,172,667.83 元，合并报表中可供股东分配的利润为 686,127,872.49 元（以
上财务数据已经审计）。
    为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，
在保证公司正常经营和持续发展的前提下，2023 年年度利润分配预案：截至公
司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为 447,500,000 股，扣除公司回购
专用证券账户已回购股份 19,273,430 股后，分配股份基数为 428,226,570 股，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），预计派发现金红利人民币
145,597,033.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预
案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额
发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红
总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。


二、 利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。


三、 利润分配预案与公司成长性的匹配性
    基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，
提出了本次利润分配的预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与
公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。


四、 履行的审议程序及相关意见
  (一) 董事会审议情况
    公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  (二) 监事会审议情况
    公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年
度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，
体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公
司 2023 年年度利润分配预案。
  (三) 董事会审计委员会审议情况
    公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023
年年度利润分配预案的议案》。
  (四) 独立董事专门会议审议情况
    公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预
案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：1.公司 2023 年年
度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的
相关规定；2.公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司
经营现状。


五、 相关风险提示
  (一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  (二) 其他风险说明
    公司 2023 年年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批
准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。


六、 备查文件
    1. 第二届董事会第二十四次会议决议
    2. 第二届监事会第十六次会议决议
    3. 第二届董事会审计委员会第十次会议决议
    4. 独立董事专门会议审核意见
    特此公告。


                                        欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 26 日