证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2024-033




                   欢乐家食品集团股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 监事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议的通知于
2024 年 3 月 12 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席
庞土贵先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。


   二、 监事会会议审议情况
   (一) 审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会
工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (二) 审议通过公司《2023 年度财务决算报告》
    监事会认为该决算报告真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决
算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (三) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》




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    监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者
的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2023 年年度利润
分配预案。
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年
度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (四) 审议通过公司《2023 年内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司编制的《2023 年内部控制自我评价报告》真实、客观的反
应了公司内部控制制度的建立、完善和执行情况。公司结合自身的经营特点建立
了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际
需要，并得到有效执行。
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年内部控制
自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (五) 审议通过公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (六) 审议通过公司《2023 年年度报告》及其摘要
    经审议，公司监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要所载资
料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报
告》及《2023 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (七) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
    根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并

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参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，2024 年度公司监事薪酬(津
贴)方案如下:
   1. 本方案适用期限
    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
   2. 薪酬（津贴）标准
    （1）在公司任职的监事按其在公司岗位任职领取相应薪酬外，不再领取监
事津贴。
    （2）不在公司任职的监事，不领取薪酬（津贴）。
   3. 其他规定
    （1）在公司任职的公司监事，其薪金按月发放。
    （2）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
    （3）在公司担任多项管理职务的监事，按单项管理职务就高不就低的原则
领取薪酬，不重复计算。
    （4）监事因参加公司会议等履职实际发生的费用由公司报销。
    （5）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    表决结果：全体监事回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (八) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的议案》
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公
司 2024 年度融资和担保额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (九) 审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司接受关
联方提供担保的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (十) 审议通过《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度
使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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三、 备查文件

第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。


                                   欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                   2024 年 3 月 26 日




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