上海肇民新材料科技股份有限公司

       第二届董事会独立董事第一次专门会议决议


    上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立
董事第一次专门会议于 2024 年 7 月 2 日下午 14 时 40 分以线上通讯方式召开，
应当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、规范性文件和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工
作细则》的有关规定。

    会议根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》和《独立董
事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》

    经审议，全体独立董事一致同意公司将 3,787.08 万元超募资金永久补充流动
资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营
目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，公司制定了《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要，全体独立董事一致同意该议案。


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    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    三、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和
国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定，结合实际情况，特制定了《上海肇民新材
料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，全体独立
董事一致同意该议案。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》

    全体独立董事一致同意公司拟定的 2024 年中期分红安排。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

                             （以下无正文）




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（本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事第
一次专门会议决议》之签署页）




全体独立董事签字：




颜爱民：




刘 浩：




刘益灯：




                                                       2024 年 7 月 2 日