证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-002
山东潍坊润丰化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时
股东大会通知于 2023 年 12 月 30 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会通知的公告》（公告编号：2023-077）。
2、会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:00
网络投票时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日（星期一），其中：
①通过深圳证券交 易所互联网 系统投票的时 间为：2024 年 1 月 15 日
9:15-15:00；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 15 日
上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼
30 层大会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表 12
人，共持有（或代表）公司有表决权股份 212,282,135 股，占公司有表决权的股
份总数的 76.1791%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代表 2 人，代
表股份 176,103,037 股，占公司有表决权的股份总数的 63.1959%。通过网络投
票出席本次股东大会的股东共 10 人，代表股份 36,179,098 股，占公司有表决权
的股份总数的 12.9831%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，共持有（或代表）公司有表决权股份
23,073,408 股，占公司有表决权的股份总数的 8.2801％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。通
过网络投票的中小股东共 9 人，代表股份 23,073,408 股，占公司有表决权的股
份总数的 8.2801％。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证
律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下
议案：
1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成 23,073,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 23,073,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资
有限公司、 KONKIA INC 对此议案进行回避表决。
2、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 212,163,935 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9443％；反对 118,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0557％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东赞成 22,955,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4877％；反对 118,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5123％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 211,393,396 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5813％；反对 888,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4187％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东赞成 22,184,669 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.1482％；反对 888,739 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8518％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 212,282,135 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东赞成 23,073,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 211,397,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5834％；反对 875,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4122％；弃权
9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％。
其中，中小股东赞成 22,188,969 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.1668％；反对 875,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7924％；弃
权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0407％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东和股东代表所持表决权
的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 211,396,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5829％；反对 885,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4171％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东赞成 22,187,969 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.1625％；反对 885,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8375％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东和股东代表所持表决权
的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 211,396,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5829％；反对 885,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4171％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东赞成 22,187,969 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.1625％；反对 885,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8375％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东和股东代表所持表决权
的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 211,396,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5829％；反对 885,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4171％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东赞成 22,187,969 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.1625％；反对 885,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8375％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东和股东代表所持表决权
的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 211,396,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5829％；反对 885,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4171％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东赞成 22,187,969 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.1625％；反对 885,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8375％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：苏付磊、刘允豪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规
定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日
