证券代码：301035         证券简称：润丰股份            公告编号：2024-007



              山东潍坊润丰化工股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十七次
会议。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议
应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席
了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润
丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经全体董事讨论后形成如下决议：

    1、审议通过《关于延长公司本次向特定对象发行股票决议有效期的议案》

    2023 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述会议决议，
公司本次向特定对象发行股票决议有效期至 2024 年 4 月 13 日。
    鉴于公司本次向特定对象发行股票工作仍在进行中，公司董事会同意将本次
向特定对象发行股票决议有效期在原有效期基础上延长 12 个月，至 2025 年 4
月 13 日，除延长上述有效期外，本次发行方案保持不变。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股
票有效期的议案》

    2023 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会
全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上
述会议决议，公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关事宜，授权的有
效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，至 2024 年 4 月 13 日。

    鉴于公司本次向特定对象发行股票工作仍在进行中，公司董事会同意将上述
授权有效期在原有效期基础上延长 12 个月，至 2025 年 4 月 13 日，除延长上述
有效期外，其余授权内容保持不变。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    经审核，公司董事会同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目
实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目
进行延期，将“年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目”的达到预定可使用状态日
期从 2024 年 5 月延长至 2025 年 5 月。
    保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

    经审核，公司董事会同意召开 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


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      山东潍坊润丰化工股份有限公司
                             董事会
                  2024 年 3 月 13 日




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