证券代码：301035         证券简称：润丰股份         公告编号：2024-011



              山东潍坊润丰化工股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股
东大会通知于 2024 年 3 月 14 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2024-009）。
    2、会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日（星期五），其中：
    ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 3 月 29 日 9:15-
15:00；

                                   -1-
    ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 29 日
上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
    3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼
30 层大会议室；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；
    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况
    出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人
14 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 217,418,646 股，占公司有表决权的
股份总数的 78.0223%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人 2 人，
代表股份 176,103,037 股，占公司有表决权的股份总数的 63.1959%。通过网络
投票出席本次股东大会的股东共 12 人，代表股份 41,315,609 股，占公司有表决
权的股份总数的 14.8264%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，共持有（或代表）公司有表决权股
份 28,209,919 股，占公司有表决权的股份总数的 10.1233％。其中：通过现场
投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东共 11 人，代表股份 28,209,919 股，占公司有表决权的
股份总数的 10.1233％。
    公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务
所见证律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以
下议案：
    1、审议通过《关于延长公司本次向特定对象发行股票决议有效期的议

                                   -2-
案》


    表决结果：赞成 217,382,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%；
反对 36,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    其中，中小股东赞成 28,173,912 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8724％；反对 36,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1276％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股
票有效期的议案》


    表决结果：赞成 217,382,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%；
反对 36,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    其中，中小股东赞成 28,173,912 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8724％；反对 36,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1276％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所


    2、律师姓名：苏付磊、姚阳光


    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。



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    四、备查文件
   1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；
   2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                                         山东潍坊润丰化工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 3 月 29 日




                                 -4-