证券代码：301039            证券简称：中集车辆               公告编号：2024-003



                     中集车辆（集团）股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年1月18日召开，公
司已分别于2023年12月27日、2023年12月28日在香港联合交易所有限公司披露易
网站（http://www.hkexnews.hk）、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登有
关2024年第一次临时股东大会的通知。
    （一）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14:50召开
    2、A股网络投票时间：2024年1月18日（星期四）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票时间为2024年1月18日（星期四）上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2024年1月18日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点
    深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。
    （三）会议召集人
    公司董事会。
    （四）会议主持人
           公司董事长麦伯良先生因公务原因不能出席本次股东大会，本次股东大会由
     过半数董事共同推举非执行董事王宇先生主持。
           （五）会议召开方式
           本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
     交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提
     供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
     表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一
     表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
           （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
     司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及
     《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
     规定，会议合法有效。


           二、会议出席情况
           本次股东大会股东及股东委托代理人出席情况如下：
             现场出席会议情况                网络投票情况                 总体出席情况
                                           代表有表
分          代表有表决    占有表决权                   占有表决        代表有表决    占有表决权
     人                              人    决权股份               人
类          权股份数量    股份总数比                   权股份总        权股份数量    股份总数
     数                              数      数量                 数
              （股）          例                       数比例            （股）        比例
                                             （股）
A
     8      963,494,268   47.754474% 29    33,434,685 1.657151%   37   996,928,953   49.411625%
股
H
     2      303,934,935   15.064182%   0      0       0.000000%   2    303,934,935   15.064182%
股
总
     10 1,267,429,203     62.818656% 29    33,434,685 1.657151%   39 1,300,863,888   64.475807%
体
          公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事
     务所的律师，H股股份过户处香港中央证券登记有限公司计票及监票员，一名A
     股保荐代表人等出席或列席了本次股东大会。


           三、议案审议表决情况
           会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如
     下：
           经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，会
    议以普通决议方式通过了以下议案，具体如下：
           1、《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
                            同意                         反对                     弃权
股东类型              票数                      票数                     票数
                                    比例                        比例                     比例
                    （股）                     （股）                    （股）
与会 A 股股东     996,764,253    99.983479%    164,700     0.016521%       0        0.000000%
与会 H 股股东     303,934,935    100.000000%     0         0.000000%       0        0.000000%
与会全体股东     1,300,699,188   99.987339%    164,700     0.012661%       0        0.000000%
A 股中小投资者    106,943,085    99.846230%    164,700 0.153770%           0        0.000000%


           四、律师见证情况
           （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
           （二）律师姓名：林晓春、刘璐
           （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股
    东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员
    和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。


           五、备查文件
           1、2024 年第一次临时股东大会决议；
           2、广东信达律师事务所关于中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年第一次
    临时股东大会的法律意见书；
           3、深圳证券交易所要求的其他文件。


           特此公告。




                                                         中集车辆（集团）股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                二〇二四年一月十八日