证券代码：301062         证券简称：上海艾录          公告编号：2024-011

债券代码：123229         债券简称：艾录转债



                    上海艾录包装股份有限公司

        关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 2 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大
会的有关事项通知如下：



    一、本次股东大会召开的基本情况

    1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2．股东大会召集人：公司第四届董事会

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，
决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:00-15：30

    （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午
                                    1/9
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

       5．会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

       6．会议的股权登记日：2024 年 2 月 20 日（星期二）。

       7．出席对象：

       （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股
东；

       （2）公司董事、监事、高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8．会议地点：上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录三楼会议室。



       二、会议审议事项

       1．审议事项

                                                                 备注
 提案
                              提案名称                       该列打勾的栏
 编码
                                                               目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                 非累积投票提案




                                       2/9
                                                               备注
 提案
                            提案名称                       该列打勾的栏
 编码
                                                             目可以投票
        关于《上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票
 1.00                                                           √
        激励计划（草案）》及其摘要的议案

        关于《上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票
 2.00                                                           √
        激励计划实施考核管理办法》的议案

        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制
 3.00                                                           √
        性股票激励计划有关事项的议案
 4.00   关于建设基地项目拟增加投资的议案                        √
        关于提请股东大会授权董事会全权办理建设基地项目
 5.00                                                           √
        拟增加投资相关事宜的议案
    本次股东大会相关议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容
详见 2024 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2．特别强调事项

    议案 1.00-3.00 属于股东大会特别决议事项，需由出席会议的无关联股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，公司将对中小投资者表决单独计票。
关联股东回避表决。



    三、会议登记等事项

    1．登记方式：

    （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效
持股凭证、《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记
表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、
授权委托书（详见附件二）办理登记。

    （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股
东登记表（详见附件三）办理登记：由法人股东委托代理人出席的，代理人还应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件
                                   3/9
二）。

    （3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登
记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2024 年 2 月 23 日（星期
五）16：00 前送达或传真至公司证券法务部，并进行电话确认。同时请在信函或
传真上注明“2024 年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带
上述材料原件参加股东大会。

    （4）本次股东大会不接受电话登记。

    2．登记时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）至 2 月 23 日（星期五），8:00-
16：00。

    3．登记地点：上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录证券法务部

    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小
时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

    5．会议联系方式：

    联系地址：上海市金山区山阳镇阳达路 88 号

    联系电话：021-57293030-8356

    传真：021-57293004

    邮政编码：201508

    联 系 人：证券事务代表 林雨竹

    6．会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。



    四、网络投票的操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。



    五、备查文件

    1. 《第四届董事会第六次会议决议》。

                                    4/9
    特此公告。



附件：1．《参会股东登记表》

      2．《授权委托书》

      3．《参加网络投票的具体操作流程》



                                          上海艾录包装股份有限公司董事会

                                                         2024 年 2 月 2 日




                                  5/9
附件 1

                       上海艾录包装股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

 姓名（个人股东）/名称（法人股东）

    身份证号码/统一社会信用代码

              通讯地址

              联系电话

              电子邮箱

              股东账号

              持股数量

            是否本人参会

                备注

附注：

    1．请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复
印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股
东代表的身份证复印件。

    2．委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 2）。

    3．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 2 月 23 日 16:00 之前以
邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

    4．上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。



                                         个人股东签署：

                                         法人股东盖章：

                                         日期：   年      月   日
                                   6/9
附件 2

                               授权委托书



    兹全权委托                   先生/女士代表本人（本公司）出席上海艾录
包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决
权并签字。表决指示如下：

                                                         备注       表决意见
                                                        该列打
 提案
                           提案名称                     勾的栏 同     反   弃
 编码
                                                        目可以 意     对   权
                                                          投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                                 非累积投票提案
         关于《上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性
 1.00                                                     √
         股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
         关于《上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性
 2.00                                                     √
         股票激励计划实施考核管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限
 3.00                                                     √
         制性股票激励计划有关事项的议案
 4.00    关于建设基地项目拟增加投资的议案
         关于提请股东大会授权董事会全权办理建设基地
 5.00
         项目拟增加投资相关事宜的议案
          1．请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
  说      不填表示弃权；
  明      2．委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确
          投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。




委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：



身份证或营业执照号码：



                                      7/9
委托股东持股数：



委托人股票账号：



委托日期：



受托人签名：



受托人身份证号码：




附注：1．单位委托须加盖单位公章；

      2．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                    8/9
附件 3

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为：351062；                      投票简称为：艾录投票

    2．填报表决意见：

    （1）本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权；

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30
和 13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 26 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                     9/9