证券代码：301063           证券简称：海锅股份         公告编号：2024-032


               张家港海锅新能源装备股份有限公司
               第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十八次会议于 2024 年 6 月 10 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 6 月 20 日上
午 10:00 在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》
    经审核，监事会认为在确保不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设及
募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理
有利于提高资金使用效率和增加资金收益。因此，监事会同意本次调整闲置募集
资金进行现金管理的额度和期限的事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（2024-033）。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有
利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。


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   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-034）。

    三、备查文件
   1、第三届监事会第十八次会议决议。




   特此公告。



                                张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
                                               2024 年 6 月 21 日




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