证券代码：301063              证券简称：海锅股份        公告编号：2024-036


                张家港海锅新能源装备股份有限公司
          关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股
票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），即“高端装备关键零组件
精密加工项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。截至本公告日，
公司首次公开发行股票募投项目已全部结项。现将相关情况公告如下：

       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易所
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价为每
股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发行有
关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
326,783,953.38 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了
《验资报告》（天衡验字[2021]00118 号）。公司设立募集资金专项账户，对募
集资金实行专户管理。

       二、募集资金投资项目情况
       （一）募集资金投资项目基本情况
       根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
投资项目及募集资金使用计划，以及经公司第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
                                                                 单位：万元
                                        项目投资   原计划募集   调整后拟使用
序号             项目名称
                                          总额     资金投资额   募集资金金额



                                        1
 1     高品质锻造扩产及技术改造项目       16,000.00       16,000.00      16,000.00

 2     高端装备关键零组件精密加工项目     26,000.00       26,000.00      15,670.00

 3     研发中心项目                        3,000.00       3,000.00       1,008.40

                合计                      45,000.00       45,000.00      32,678.40


     （二）部分募集资金投资项目延期情况
     公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同
意公司在实施主体、募集资金用途维持不变的情况下，将“高端装备关键零组件
精密加工项目”的实施期限进行延长至 2024 年 12 月。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-022）。

     三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
     截至本公告日，公司本次结项的“高端装备关键零组件精密加工项目”已达
到预定可使用状态，具体使用情况如下：
                                                                         单位：万元
                                  调整后拟使用          截至本公告日      节余募集
           项目名称
                                  募集资金金额        累计投入募集资金    资金余额

高端装备关键零组件精密加工项目        15,670.00          16,018.25           0

     注：上述募投项目募集资金专户已注销，相应的募集资金监管协议终止。

     四、本次募投项目结项及节余资金使用的相关审核及批准程序
     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）
低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议程序且
无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
     公司“高端装备关键零组件精密加工项目”已达到预定可使用状态，满足结
项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。


     特此公告。
                                        张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                                                  2024 年 8 月 1 日



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