证券代码：301063           证券简称：海锅股份        公告编号：2024-047


              张家港海锅新能源装备股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十四次会议于 2024 年 9 月 27 日以电话或书面方式发出通知，并于 2024 年 10
月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董
事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于终止回购公司股份方案的议案》
    2024 年 2 月 19 日至 10 月 8 日，公司实际回购股份成交总金额已达到第三届
董事会第十九次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》规定的回购资
金总额下限，符合相关法律、法规及回购股份方案的要求。本次提前终止回购公
司股份事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力造成不利影响。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-
048）。
    2、审议通过《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》




                                    1
    2024 年 8 月 19 日至 9 月 13 日期间，公司股票收盘价连续 20 个交易日低于
最近一期经审计的每股净资产，达到《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司
价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司
的经营情况、财务状况等因素，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，未来适时用于实施股权激励或员工持股计划。回购
资金总额不低于人民币 560 万元（含）且不超过人民币 650 万元（含），回购股
份价格不超过人民币 16.28 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。根据公司《首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》的相关承诺，在实施期间，公司股票若连续 10 个交
易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产值时，公司董事会将做出决
议终止回购股份事宜，即回购期限自该日起提前届满。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。
    3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章
程》，结合公司实际情况，董事会同意制定《张家港海锅新能源装备股份有限公
司舆情管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《张家港海锅新能源装备股份有限公司舆情管理制度》。
    4、审议通过了《关于 2024 年度新增综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于 2024 年度新增综合授信额度的公告》（公告编号：2024-051）。

    三、备查文件


                                    2
1、第三届董事会第二十四次会议决议。



特此公告。




                           张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                                         2024 年 10 月 10 日




                               3