张家港海锅新能源装备股份有限公司
      第三届董事会第五次独立董事专门会议决议

    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

五次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议应出

席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开和表决符合《公司法》《上

市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经与会独立

董事认真讨论，以举手表决的方式通过以下议案：

    一、审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》

    经审核，我们认为：公司实际回购资金总额已达到回购方案中的回购资金总

额下限。本次回购符合相关法律、法规的要求以及公司既定的回购方案，实际实

施情况与原披露的回购方案不存在差异。

    本次提前终止回购公司股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能

力造成不利影响。

    因此，我们一致同意公司提前终止回购公司股份事项，并同意将该议案提交

公司董事会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。

    二、审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》

    经审核，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等相关规定。

    本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益，同时基

于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司使用自有资金或自筹资金以

集中竞价交易方式回购公司股份，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。

    本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展
产生重大影响，回购完成后公司的股权分布仍然符合上市公司的条件，不会影响

公司的上市地位，公司本次回购股份方案具有合理性及可行性。

    综上所述，我们认为公司本次回购股份方案合法、合规，回购方案具有合理

性和可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次回购股

份的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。




                                     独立董事：方世南    顾建平    曹承宝
                                                        2024 年 10 月 9 日