证券代码：301063           证券简称：海锅股份         公告编号：2024-054


               张家港海锅新能源装备股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十次会议于 2024 年 10 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 24 日
上午 9:00 在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。
    2、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
    经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准
备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同
意本次计提资产减值准备和信用减值损失。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的



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《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：
2024-056）。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十次会议决议。




    特此公告。



                                 张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
                                               2024 年 10 月 25 日




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