证券代码：301069           证券简称：凯盛新材        公告编号：2024-002
债券代码：123233           债券简称：凯盛转债




               山东凯盛新材料股份有限公司
          第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议通知于 2024 年 2 月 8 日 15:00 紧急以电子邮件和电话的形式发出，2024 年 2
月 8 日 15:30 通过通讯表决的方式召开，公司 9 名董事参加了本次会议，会议的
通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司公
司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董
事认真讨论研究，审议通过了《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》：
    截至 2024 年 2 月 8 日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格 20.26 元/股的 85%，即 17.22 元/股的情形，已触
发“凯盛转债”转股价格的向下修正条款。
    鉴于“凯盛转债”距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、
资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合
考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展
潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“凯盛
转债”转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 8 月 8
日），如再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
自 2024 年 8 月 9 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凯盛转债”转股
价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凯盛转债”

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转股价格的向下修正权利。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    其中，董事王加荣、孙庆民、王荣海、王永为“凯盛转债”持有人，董事张
海安、王剑系“凯盛转债”持有人华邦生命健康股份有限公司委派董事，其均需
对此议案回避表决。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正
“凯盛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-003）。
    二、备查文件
    第三届董事会第二十次会议决议


    特此公告。


                                             山东凯盛新材料股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2024 年 2 月 9 日




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