证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-012
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员2024年度
薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召
开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议了《董事、
监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案》，具体情况如下：
一、2024 年度薪酬（津贴）方案
根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2024 年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定：
单位：万元
姓名 职务 2024 年度薪酬（津贴）基数 备注
王加荣 董事长 150
孙庆民 董事、总经理 100
董事、副总经理、董事会秘
王荣海 80
书
王 永 董事、副总经理 80
张海安 董事 4 津贴
王 剑 董事 4 津贴
朱清滨 独立董事 10 津贴
邹 健 独立董事 10 津贴
田文利 独立董事 10 津贴
张善民 监事会主席 80
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杨 慧 监事 2 津贴
王志亮 监事 14
杨善国 副总经理、财务总监 80
合计 624
注：1、以上薪酬（津贴）仅为基数，实际发放金额将依据公司 2024 年度经营业
绩和个人绩效完成情况考核后确定；2、以上薪酬不包含公司应承担的职工福利费、各
项保险费、住房公积金等福利统筹。
二、履行的审批程序
根据相关法律法规及《公司章程》之规定，因公司全体董事、监事均需回
避表决，故本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 15 日
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