山东凯盛新材料股份有限公司
         董事会关于独立董事独立性情况的专项意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公
司规范运作》等要求，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会，就公司现任独立董事朱清滨、邹健、田文利的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
    经核查：公司独立董事朱清滨、邹健、田文利的任职经历以及签署的相关自
查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系。
    因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。



                                     山东凯盛新材料股份有限公司董事会
                                               2024 年 3 月 15 日