证券代码：301069           证券简称：凯盛新材       公告编号：2024-006
债券代码：123233           债券简称：凯盛转债



                   山东凯盛新材料股份有限公司
               关于2023年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召
开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》，现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度
合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润 157,989,001.88 元，母公司实现
净利润 179,963,960.48 元，扣除提取法定盈余公积金 17,996,396.05 元，再加
上年初母公司未分配利润 504,124,767.68 元，母公司可用于股东分配的利润为
602,996,332.11 元。
    基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元
（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。
    本次预案经公司股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总
股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》
等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展
的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全
体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金



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短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
    三、履行的审议程序
    公司于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事第二十一次会议、第三届监事会第
二十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需经公司 2023 年
年度股东大会审议通过后方可实施。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、第三届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。


                                             山东凯盛新材料股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2024 年 3 月 15 日




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