证券代码：301069              证券简称：凯盛新材     公告编号：2024-005
债券代码：123233              债券简称：凯盛转债


                     山东凯盛新材料股份有限公司
                 第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件的形式发出，2024 年 3 月 14 日通过通
讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先
生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2023 年度监事会工作报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监
事会工作报告》。
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2023 年度财务决算报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度财
务决算报告》。
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2024 年度财务预算报告》。
    （四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2023 年度利润分配预案》。
    基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配


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方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元
（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。
    详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2023 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2024-006）。
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
       （五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2023 年年度报告》及摘要。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度报
告》和在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度报告摘要》。
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    （六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
对 2023 年年度报告的审核意见的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况，对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异
议。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度内
部控制自我评价报告》。
    （八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2023 年
度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
       （九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关


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于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
    经审核，监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在
担任公司 2023 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为
公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性
作用。监事会一致同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）作为 2024 年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。
    详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2024 年度审计机构的公
告》（公告编号：2024-007）。
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十）审议《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案》。
    详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事、监事、高级管理人员 2024
年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-012）。
    因全体监事需回避表决，本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资
金使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响公司的主营业务的正常
开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置募集资金进行
现金管理。
    详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2024-009）。
    二、备查文件
    第三届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。
                                               山东凯盛新材料股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2024 年 3 月 15 日


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