证券代码：301069              证券简称：凯盛新材     公告编号：2024-004
债券代码：123233              债券简称：凯盛转债



                   山东凯盛新材料股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件的形式发出，2024 年 3 月 14 日通过
通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主
持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：


    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2023 年度总经理工作报告》；
    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2023 年度董事会工作报告》；
    独立董事朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司董事会提交了独立董
事 2023 年度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上作述职报告，详见公司
于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报
告》及《2023 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2023 年度财务决算报告》；
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度财
务决算报告》。
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。


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    （四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2024 年度预算报告》。
    （五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2023 年度利润分配预案》；
    基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元
（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2023 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2024-006）。
    本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
    （六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2023 年年度报告》及摘要；
    《2023 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度报
告》和在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度报告摘要》。
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    （七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2023 年度内部控制自我评价报告》；
    该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度内
部控制自我评价报告》。
    （八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2023 年
度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    （九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关


                                                                        -2-
于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
    该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
    详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2024 年度审计机构的公
告》（公告编号：2024-007）。
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
       （十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
       （十一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。
       （十二）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
    该议案在提交董事会审议之前已提交独立董事审核，并已经公司全体独立
董事审核通过，公司独立董事认为：
    1、公司 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，
符合公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格按照“独立主
体、公平合理”的原则进行的，为市场价格，定价公允，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；
    2、公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依
据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    其中关联董事王加荣先生、王永先生、张海安先生和王剑先生已回避表
决。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计 2024 年度日常关联


                                                                         -3-
交易的公告》（公告编号：2024-010）
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
    详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司 2024 年度向银行申请授
信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-011）
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十四）审议《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案》；
    详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事、监事、高级管理人员 2024
年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-012）。
    因全体董事回避表决，本议案需直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定<独立董事工作制度>的议案》；
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材
料股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 3 月）》。
    本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材
料股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2024 年 3 月）》。
    （十七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材
料股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024 年 3 月）》。
    （十八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订<内部审计制度>的议案》；
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材
料股份有限公司内部审计制度（2024 年 3 月）》。


                                                                      -4-
    （十九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
    详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2023 年年度股东大会的
通知公告》（公告编号：2024-013）。


    二、备查文件
    1、第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。
    特此公告。


                                             山东凯盛新材料股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2024 年 3 月 15 日




                                                                         -5-